В Краснодаре осуждена группа обнальщиков
Прикубанским районным судом г. Краснодара рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Карповича, а также в отношении Сергея и Александра Цыплаковых. Мужчины обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ.
Установлено, что в период с 30.01.2019 по 15.12.2020 подсудимые, согласившись на предложение и действуя под руководством неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за вознаграждение занимались обналичиванием денежных средств клиентов. Для этого ими использовались счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны, которые реальную финансовую деятельность не осуществляли. За указанный период через их счета прошли деньги клиентов на общую сумму не менее 192 388 290,05 рублей, при этом, извлеченный доход участников преступной организованной группы составил 23 086 594,81 рублей. Непосредственно на территории Краснодарского края участниками преступной группы обналичено (снято со счетов) не менее 2 647 622,38 рублей.
Преступная деятельность группы была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В судебном заседании подсудимые полностью признали вину.
Рассмотрев материалы дела, суд назначил им наказание в виде 3 лет принудительных работ каждому, с удержанием в доход государства 15% заработка.
| Уникальный идентификатор дела | 23RS0041-01-2022-021491-98 |
| Дата поступления | 01.11.2022 |
| Судья | Дворников Виктор Николаевич |
| Дата рассмотрения | 24.07.2023 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Номер здания, название обособленного подразделения | Прикубанский районный суд г. Краснодара |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица |
| Карпович Александр Викторович | ст.187 ч.2; ст.172 ч.2 п.п.а,б УК РФ | 24.07.2023 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |
| Цыплаков Александр Дмитриевич | ст.187 ч.2; ст.172 ч.2 п.п.а,б УК РФ | 24.07.2023 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |
| Цыплаков Сергей Дмитриевич | ст.187 ч.2; ст.172 ч.2 п.п.а,б УК РФ | 24.07.2023 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |
Защитник Александрова Е.В.
Защитник Дудченко Ю.В.
Защитник Карасева Наталья Юрьевна
